ФАКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕБРР С РЕЙДЕРАМИ
О произошедшем рейдерском захвате ООО «Интерлизинвест» cразу же было проинформировано Европейский банк реконструкции и развития.

Банку предлагали принять участие в судебных процессах как потерпевшей стороне с целью защиты залогового имущества, не допускать соглашений с рейдерами, помочь следственным действиям Генеральной прокуратуры Украины и т.д. К сожалению, во всех случаях представители ЕБРР отказывались от сотрудничества с законными собственниками предприятия и властями Украины.

Вместо этого, отдельные представители ЕБРР, осознанно понимая, что действительно произошел рейдерский захват вступили в переговоры и наладили плодотворное сотрудничество со злоумышленниками.
ПОДРОБНЕЕ
Основной мотивацией такого сотрудничества для ЕБРР, как выяснилось позже, стала необходимость быстро решить вопросы в украинских судах по взысканию залогового имущества (денег на счетах Интерлизинвест и парка грузовых железнодорожных вагонов в количестве 2387 штук) с помощью коррупционных связей злоумышленников. При этом в качестве оплаты за такую «услугу» ЕБРР был готов в явный ущерб себе продать рейдерам 702 вагона (или 29% от общего количества) за 2,5 млн. дол. США. Ликвидационная (не рыночная!) стоимость этих 702 вагонов составляет как минимум 7,0 млн. дол. В результате убыток для ЕБРР составляет более 4,5 млн. дол. США.

Об этом свидетельствуют следующие факты.

Госпожа Марина Снайт (Marina Snaith, Senior Banker, Risk Management, EBRD) будучи четко и однозначно проинформированная о совершенной подделке документов и незаконной смене регистрационных данных ООО «Интерлизинвест», в период с октября 2014 года по март 2016 года неоднократно проводила встречи, переговоры и другие коммуникации с господами В. Астионом, С. Ракитиным, Е. Туром, которые представились новыми собственниками и руководителями Интерлизинвеста.

Этот факт также подтверждается информацией Генеральной прокуратуры Украины, которая в ходе досудебного следствия установила, что отдельные представители ЕБРР после противоправного изменения собственников Интерлизинвеста в сентябре 2014 г. проводили переговоры касательно распределения имущества предприятия с лицами, которые противоправно осуществляли управление имуществом Интерлизинвеста в период с октября 2014 г. по март 2016 г.

Одним из результатов такого сотрудничества стала подготовка так называемого мирового соглашения ("voluntary settlement") между ЕБРР и компанией Интерлизинвест, управляемой рейдерами.

16 октября 2015 г. Marina Snaith предложила уполномоченным сотрудникам ЕБРР согласовать текст этого соглашения и привела основанное на предпосылках и гипотезах экономическое обоснование необходимости скорейшего его подписания. Признавая наличие «репутационных» рисков от заключения соглашений с рейдерами, она обосновывает важность сотрудничества с рейдерами необходимостью получения положительных решений судов и лояльной позиции компании Интерлизинвест в судебных процессах.

29 октября 2015 г. Marina Snaith как представитель ЕБРР поставила подпись под соглашением "Основные условия урегулирования споров между Европейским банком реконструкции и развития и обществом с ограниченной ответственностью "Интерлизинвест" и Vesta Services Ltd" (Basic Terms of Dispute Settlement Between the European Bank for Reconstruction and Development, Interleaseinvest LLC, and Vesta Services Ltd, согласно которому ООО "Интерлизинвест" должен был "подыграть" ЕБРР в украинских судах, добровольно соглашаясь с выдвинутыми претензиями ЕБРР по взысканию залогового имущества в обмен на получаемые по мировому соглашению 702 вагона и невзыскании в качестве залога доли в уставном капитале компании Interleaseinvest Ukraine B.V. господина Ракитина.

С украинской стороны под этим соглашением свою подпись поставил господин Астион – на сегодня главный подозреваемый по уголовному делу о рейдерском захвате.

Выполнение этого соглашения злоумышленниками и ЕБРР было срочно активизировано после того как вступило в силу решение Апелляционного суда Днепропетровской области от 17.02.2016 г. о восстановлении в правах законных собственников и руководства ООО «Интерлизинвест».

29 февраля 2016 г. незаконный и нелигитимный директор ООО «Интерлизинвест» Е.Тур обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с просьбой удовлетворить иск ЕБРР к ООО «Интерлизинвест» и взыскать 2387 вагонов предприятия в качестве залогового обеспечения кредита ЕБРР.

1 марта 2016 г. между ЕБРР и Интерлизинвестом был подписан Акт сверки расчетов, где от имени ЕБРР выступал Марк Магалецкий, а от имени ООО «Интерлизинвест» – неуполномоченный сотрудник (бухгалтер) незаконных владельцев, которая на дату подписания акта сверки (01.03.2016г.) уже не работала на предприятии. Данный акт сверки был подан от имени ЕБРР в Хозяйственный суд Днепропетровской области, что можно считать попыткой ввести суд в заблуждение.

2 марта 2016 г. Хозяйственным судом Днепропетровской области было принято решение удовлетворить иск ЕБРР к ООО «Интерлизинвест» и взыскать 2387 вагонов предприятия в качестве залогового обеспечения кредита ЕБРР.

Еще одним подтверждением сговора между представителями ЕБРР и рейдерами является переписка Marina Snaith и Ирины Присядько, заместителя директора по финансовым вопросам, в которой Ирина предлагает банку поддержку по переходу прав собственности на отобранные у ООО «Интерлизинвест» вагоны. При этом она напоминает Marina Snaith о выполнении предыдущих обещаний и практической помощи в получении положительных для ЕБРР решений украинских судов о взыскании с ООО «Интерлизинвест» 2387 вагонов: 2 марта 2016 г. – Решение Хозяйственного суда Днепропетровской области, 7 июня 2016 г. – Постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда, 3 августа 2016 г. - Постановление Высшего хозяйственного суда Украины.

С целью выяснения объективных обстоятельств по делу сотрудничества ЕБРР с рейдерами Генеральной прокуратурой Украины 14 апреля 2016 г. был направлен соответствующий запрос в ЕБРР, в ответ на который ЕБРР, сославшись на дипломатический иммунитет своих сотрудников, отказался отвечать.

Согласно украинского законодательства действия Марины Снайт по ведению переговоров с рейдерами, с учетом информированности про совершённое преступление в отношении ООО «Интерлизинвест» и его законных собственников, и сокрытия всех существующих фактов от правоохранительных органов Украины, квалифицируются как соучастие в преступлении предусмотренном ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации).

Марина Снайт и другие сотрудники ЕББР, используя свой дипломатический иммунитет, избегают взаимодействия с правоохранительными органами Украины и постоянно игнорируют запросы правоохранительных органов, связанные с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту рейдерского захвата ООО «Интерлизинвест», чем фактически усложняют расследование против преступников.

За период незаконного владения ООО «Интерлизинвест», парк вагонов сгенерировал приблизительно 10-12 млн. дол. США доходов, ноль из которых было направлено на погашение кредита ЕБРР. За 16 месяцев переговоров Марины Снайт с рейдерами со стороны ЕБРР не предприняты попытки принудить ООО «Интерлизинвест» направить часть этих доходов в счет погашения кредита. Этот вопрос также не поднимался в мировом соглашении ("voluntary settlement").
Подозрение корпоративного рейдерства, осуществленного относительно Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинвест», заемщика ЕБРР
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Копия письма ЕБРР в ГПУ и копия письма о первой встрече
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Согласование мирового соглашения в офисе ЕБРР
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Мировое соглашение за подписью Марины Снайт и Астиона от 29.10.2015
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Письмо ГПУ на ИЛИ от Субботина от 04.08.2016
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Признание нелегитимным директором ООО "Интерлизинвест" Е. Туром иска ЕБРР по взысканию вагонов
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Сверка расчетов нелегитимным бухгалтером ООО "Интерлизинвест" О. В. Челебадзе
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Легитимизированная переписка ЕБРР и рейдеров
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
План действий ЕБРР_рейдеры 2016.02.02
Ознакомиться с документом вы можете по ссылке
Другие документы
Самые известные дела в отношении чиновников ЕБРР по ссылке
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Телефон: +4368120870060
Email: office@interleaseinvest.com


ООО "Интерлизинвест". Все права защищены © 2017
Made on
Tilda